【公告】為升董事會決議召開一一○年股東常會事宜

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年03月26日

公司名稱：為升 (2231)

主 旨：為升董事會決議召開一一○年股東常會事宜

發言人：紀雅鈴

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/26

2.股東會召開日期:110/06/15

3.股東會召開地點:彰化縣福興鄉彰鹿路6段546巷6號(本公司員工餐廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一百零九年度營業報告

(2)審計委員會審查一百零九年度決算表冊報告

(3)大陸投資情形報告

(4)一百零九年度背書保證情形報告

(5)一百零九年度員工及董監事酬勞分配案情形報告

(6) 擬修訂本公司 「董事會議事辦法」案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)提請補追認一百零八年盈餘分配表修正案

(2)提請承認一百零九年度決算表冊案

(3)提請承認一百零九年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1) 擬修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。

(2) 擬修訂本公司 「股東會議事規則」案。

(3) 擬修訂本公司 「董事選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/17

11.停止過戶截止日期:110/06/15

12.其他應敘明事項:無

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