【公告】炎洲111年股東常會重要決議事項

中央社

日 期：2022年06月17日

公司名稱：炎洲 (4306)

主 旨：炎洲111年股東常會重要決議事項

發言人：方淑芬

說 明：

1.股東常會日期:111/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過修正「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國110年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事五人(含獨立董事三人)。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)照案通過修正「取得或處分資產處理程序」案。

(二)照案通過解除新任董事及其代表人競業行為限制案。

7.其他應敘明事項:無。

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