【公告】炎洲代子公司萬洲化學(股)公司法人股東炎洲公司指派董事及監察人

日 期：2023年10月26日

公司名稱：炎洲 (4306)

主 旨：代子公司萬洲化學(股)公司法人股東炎洲公司指派董事及監察人

發言人：方淑芬

說 明：

1.發生變動日期:112/10/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:董事及監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事

(1)炎洲股份有限公司代表人：李其政

(2)炎洲股份有限公司代表人：李書緯

(3)炎洲股份有限公司代表人：葉明俊

監察人

(1)炎洲股份有限公司代表人：張詠傑

4.舊任者簡歷:

董事

(1)炎洲集團總裁特助/李其政

(2)炎洲集團房產事業群執行長/李書緯

(3)炎洲集團業務處處長/葉明俊

監察人

(1)炎洲集團財務主管/張詠傑

5.新任者職稱及姓名:

董事

(1)炎洲股份有限公司代表人：李其政

(2)炎洲股份有限公司代表人：李書緯

(3)炎洲股份有限公司代表人：葉明俊

監察人

(1)炎洲股份有限公司代表人：張詠傑

6.新任者簡歷:

董事

(1)炎洲集團總裁特助/李其政

(2)炎洲集團房產事業群執行長/李書緯

(3)炎洲集團業務處處長/葉明俊

監察人

(1)炎洲集團財務主管/張詠傑

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:

任期屆滿重新指派。

9.新任者選任時持股數:399,904,848股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/10/27-112/10/26

11.新任生效日期:112/10/26

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

依公司法第128條之1規定，法人股東一人所組織之股份有限公司，

董事、監察人由該法人股東指派。