【公告】瀚荃110年股東常會重要決議事項

日 期：2021年08月05日

公司名稱：瀚荃 (8103)

主 旨：瀚荃110年股東常會重要決議事項

發言人：王霈蓮

說 明：

1.股東常會日期:110/08/05

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分派案

每普通股配發現金股利新台幣1.4元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及年度各項

決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十二屆董事案。

當選名單如下:

董事:群康投資股份有限公司代表人:楊超群、傳凱投資有限公司代表人:竺大智、

黃文星、楊奕康。

獨立董事:莊英俊、林淑玲、于肇嘉。

6.重要決議事項五、其他事項::(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)修訂本公司「董事選任程序」案。

(3)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。