【公告】濟生110年股東常會重要決議事項

中央社
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日 期：2021年07月15日

公司名稱：濟生 (4111)

主 旨：濟生110年股東常會重要決議事項

發言人：黃惠珍

說 明：

1.股東常會日期:110/07/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國109年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事

董事當選名單如下：

董事 蘇東茂

董事 蘇東鈺

董事 蘇家君

董事 蘇雨君

董事 謝明訓

董事 萬事興投資有限公司

董事 丞奎興業股份有限公司

董事 財團法人蘇坤波醫藥研究基金會

獨立董事當選名單如下：

獨立董事 方鳴濤

獨立董事 沈文淇

獨立董事 凌鎮光

6.重要決議事項五、其他事項:通過訂定本公司「股東會議事規則」案。

通過訂定本公司「董事選舉辦法」案。

7.其他應敘明事項:無

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