【公告】潤隆一一O年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年08月16日

公司名稱:潤隆 (1808)

主 旨:潤隆一一O年股東常會重要決議事項

發言人:邱秉澤

說 明:

1.股東常會日期:110/08/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司一O九年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一O九年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事7名(含獨立董事3名)

當選董事(含獨立董事)名單如下:

董事:

(1)達麗投資(股)公司代表人:蔡聰賓

(2)廣陽投資(股)公司代表人:邱秉澤

(3)廣陽投資(股)公司代表人:鄭喬文

(4)廣陽投資(股)公司代表人:陳國彥

獨立董事:

(1)李文成

(2)嚴雲棋

(3)陳永昌

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司一O九年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。

(2)通過修正本公司「股東會議事規則」案。

(3)通過修正本公司「董事選舉辦法」案。

(4)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:

(1)董事會決議通過每股配發現金股利0.2元(即盈餘每仟股無償配發200元),

現金發放至元為止,元以下捨去,其畸零款合計數計入本公司之其他收入。

(2)本次股東會決議通過每股配發股票股利0.6元(即盈餘每仟股無償配發20股

,資本公積每仟股無償配發40股)。

(3)有關盈餘分配現金及盈餘、資本公積轉增資發行新股,授權董事會另訂除

息、配股(增資)基準日及相關事宜。

(4)如俟後因法令變更或主管機關調整或本公司因買回、註銷、公司債股份轉

換、發行新股或其他影響股份變動原因,致影響流通在外股份數量,股東配

息、配股比率因此發生變動時,授權董事會全權處理。