【公告】潤泰新董事會決議召開民國112年股東常會之相關訊息

日 期：2023年03月14日

公司名稱：潤泰新 (9945)

主 旨：潤泰新董事會決議召開民國112年股東常會之相關訊息

發言人：陳柏宇

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/14

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:台北市八德路2段260號3樓(中影八德大樓)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國111年度營業報告。

(2)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。

(3)本公司民國111年度員工酬勞分派情形報告。

(4)本公司「董事會議事規範」修訂案報告。

(5)本公司變更投資性不動產之會計政策情形報告。

(6)本公司民國111年度背書保證執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國111年度決算表冊案。

(2)本公司民國111年度盈餘分配議案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「股東會議事規則」修訂案。

(2)本公司擬辦理現金減資案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)董事(含獨立董事)改選案。

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上之股東提案及提名期間為

112/03/30~112/04/11。