【公告】潤泰全新任董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2021年07月30日

公司名稱：潤泰全 (2915)

主 旨：潤泰全新任董事(含獨立董事)當選名單

發言人：李天傑

說 明：

1.發生變動日期:110/07/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事 匯弘投資股份有限公司 代表人：王綺帆

董事 匯弘投資股份有限公司 代表人：徐志漳

董事 匯弘投資股份有限公司 代表人：葉天政

董事 潤泰興股份有限公司 代表人：尹崇堯

董事 潤泰興股份有限公司 代表人：李天傑

董事 尹書田醫療財團法人 代表人：李志宏

獨立董事 王泰昌

獨立董事 鄧家駒

獨立董事 林世銘

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事 匯弘投資股份有限公司 代表人：王綺帆

董事 匯弘投資股份有限公司 代表人：徐志漳

董事 匯弘投資股份有限公司 代表人：葉天政

董事 潤泰興股份有限公司 代表人：尹崇堯

董事 潤泰興股份有限公司 代表人：李天傑

董事 尹書田醫療財團法人 代表人：李志宏

獨立董事 王泰昌

獨立董事 鄧家駒

獨立董事 林世銘

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:改選

7.新任者選任時持股數:

匯弘投資股份有限公司 持股數：34,180,700股

潤泰興股份有限公司 持股數：10,151,379股

尹書田醫療財團法人 持股數：13,128,342股

獨立董事 王泰昌 持股數： 0股

獨立董事 鄧家駒 持股數： 0股

獨立董事 林世銘 持股數： 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/22 ~ 110/06/21

9.新任生效日期:110/07/30

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無