【公告】漢科董事會決議召開股東常會相關事宜

日 期：2023年03月16日

公司名稱：漢科 (3402)

主 旨：漢科董事會決議召開股東常會相關事宜

發言人：吳麗玉

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/16

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:新竹市高峰路487號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告 。

(3)本公司111年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

(4)本公司111年度對外背書保證情形報告。

(5)本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及決算表冊。

(2)本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定。

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:

(1)受理持股1%以上股東提案期間：自112年4月14日至112年4月24日。

(2)股東提案受理處所：新竹市高峰路487號(漢科系統科技股份有限公司，

受理人員：蕭燕啁(發言人)，電話03-5228823分機1615)。

(3)前述受理提案、提名期間，如未有持股1％以上股東提案、提名，將不

另行召開董事會。

(4)紀念品發放原則:為鼓勵股東參與公司監理，於不違背法令前提下，持

股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者

得領取外，本公司將不予發放紀念品。

(5)以上所提及其他未盡事宜均依公司法及相關法令規定辦理。