【公告】漢科董事會決議召開股東常會相關事宜

日 期：2022年03月17日

公司名稱：漢科 (3402)

主 旨：漢科董事會決議召開股東常會相關事宜

發言人：吳麗玉

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/17

2.股東會召開日期:111/06/16

3.股東會召開地點:新竹市高峰路487號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)110年監察人查核報告。

(3)本公司110年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

(4)本公司110年度對外背書保證情形報告。

(5)本公司110年度盈餘分派現金股利情形報告。

(6)本公司「道德行為準則」部份條文修訂報告。

(7)本公司「誠信經營守則」部份條文修訂報告。

(8)本公司買回庫藏股執行情形報告。

(9)其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及決算表冊。

(2)本公司110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(2)修訂本公司「背書保證作業辦法」部份條文案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(5)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1）董事改選案。

9.召集事由五、其他議案:

（1）解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定。

11.停止過戶起始日期:111/04/18

12.停止過戶截止日期:111/06/16

13.其他應敘明事項:

受理持股1%以上股東提案期間：自111年4月8日至111年4月18日。