【公告】漢磊112年股東常會通過解除董事競業限制案

日 期：2023年06月14日

公司名稱：漢磊 (3707)

主 旨：漢磊112年股東常會通過解除董事競業限制案

發言人：范桂榮

說 明：

1.股東會決議日:112/06/14

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事-勝璽投資股份有限公司 代表人：徐建華先生

董事-勝璽投資股份有限公司 代表人：許金榮先生

董事-漢民科技股份有限公司 代表人：陳溪新先生

董事-漢民科技股份有限公司 代表人：沈孝廉先生

董事-維善投資股份有限公司 代表人：范桂榮女士

獨立董事-顏志達先生

獨立董事-柯宗羲先生

獨立董事-鄧茂松先生

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案表決時出席股東表決權總數為193,429,192權；經票決結果

贊成權數188,267,550權

反對權數418,462權

無效權0權

棄權及未投票權數4,743,180權

贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事-維善投資股份有限公司 代表人：范桂榮女士

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

高技半導體(常熟)有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省常熟市王莊鎮

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

從事晶圓及晶圓基板等半導體、元器件專用材料之功能性塗

布工序、測試、成型、開發、生產,電子專用設備製造。銷售自產產品並提供相關的技術

和售後服務。

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無