【公告】漢平董事會決議召開一一二年股東常會事宜

日 期：2023年02月24日

公司名稱：漢平 (2488)

主 旨：漢平董事會決議召開一一二年股東常會事宜

發言人：劉深鏗

說 明：

1.董事會決議日期: 112/02/24

2.股東會召開日期: 112/06/26

3.股東會召開地點: 上午九時於本公司生產大樓六樓(台南市仁德區中正路三段256號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入): 實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一) 一一一年度營業狀況報告。

(二) 審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

(三) 一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一) 一一一年度營業報告書暨合併財務報告及個體財務報告。

(二) 一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一) 修訂本公司「股東會議事規則」。

8.召集事由四、選舉事項:

(一) 改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:

討論事項:

(二) 通過解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議: 無

11.停止過戶起始日期: 112/04/28

12.停止過戶截止日期: 112/06/26

13.其他應敘明事項:

[1] 依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股

份之股東，得以書面向本公司(台南市仁德區中正路三段256號)提出股東常會議案

(但以一項並以三百字為限)及董事候選人名單，受理期間自一一二年四月十三日起

至一一二年四月二十四日止，凡有意提案之股東務請於一一二年四月二十四日下

午5時前提出且寄達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆結果。

[2] 本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間為一一二年五月二十

七日起至一一二年六月二十三日止，逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股票e票通」網頁，有關電子投票事宜請參閱公告及股東會開會通知書。