【公告】漢平董事會決議召開一一三年股東常會事宜

日 期：2024年02月23日

公司名稱：漢平 (2488)

主 旨：漢平董事會決議召開一一三年股東常會事宜

發言人：劉深鏗

說 明：

1.董事會決議日期: 113/02/23

2.股東會召開日期: 113/06/21

3.股東會召開地點: 上午九時於本公司生產大樓六樓(台南市仁德區中正路三段256號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入): 實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一) 一一二年度營業狀況報告。

(二) 審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

(三) 一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一) 一一二年度營業報告書暨合併財務報告及個體財務報告。

(二) 一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項: 無

8.召集事由四、選舉事項: 無

9.召集事由五、其他議案: 無

10.召集事由六、臨時動議: 無

11.停止過戶起始日期: 113/04/23

12.停止過戶截止日期: 113/06/21

13.其他應敘明事項: [1] 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向本公司(台南市仁德區中正路三段256號)提出股東常會議案

，但以一項並以三百字為限，受理期間自一一三年四月八日起至一一三年四月十八

日止，凡有意提案之股東務請於一一三年四月十八日下午5時前提出且寄達，並敘明

聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。〔請於信封封面上加註『股

東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達〕

[2] 本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間為一一三年五月二十

二日起至一一三年六月十八日止，逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股票

e票通」網頁，有關電子投票事宜請參閱公告及股東會開會通知書。