【公告】漢來美食董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年02月29日

公司名稱：漢來美食 (1268)

主 旨：漢來美食董事會決議召開113年股東常會

發言人：林淑婷

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/29

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:高雄市前金區成功一路266號9樓金寶廳。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告。

(2)審計委員會查核民國112年度決算表冊報告。

(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)民國112年度董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，113年股東常會受理股東書面提案

及提名董事及獨立董事候選人名單，受理期間為113年03月15日至113年03月

25日下午4時止，受理地點為本公司(高雄市前金區成功一路266號22樓)。