【公告】滿心111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)之當選名單

日 期：2022年06月06日

公司名稱：滿心 (2916)

主 旨：滿心111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)之當選名單

發言人：郭建隆

說 明：

1.發生變動日期:111/06/06

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事：李俊良

董事：李俊民

董事：詹新長

董事：日商株式會社DESCENTE，法人代表人：(山鳥)田剛

董事：傑克喜亞投資有限公司，法人代表人：蔡世勇

獨立董事：黃寶成

獨立董事：陳世偉

監察人：陳瑛

監察人：戴蔭本

監察人：李德(女英)

4.舊任者簡歷:

董事：李俊良，滿心企業(股)公司董事長

董事：李俊民，滿心企業(股)公司總經理

董事：詹新長，滿心企業(股)公司最高顧問

董事：日商株式會社DESCENTE，

法人代表人：(山鳥)田剛，DESCENTE執行役員

董事：傑克喜亞投資有限公司，

法人代表人：蔡世勇，傑克喜亞投資有限公司董事長兼總經理

獨立董事：黃寶成，寶德會計師事務所負責人

獨立董事：陳世偉，太和法律事務所律師

監察人：陳瑛，東吳大學會計系畢業

監察人：戴蔭本，第一大國際營運長

監察人：李德(女英)，群英國際開發有限公司總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事：李俊良

董事：李俊民

董事：李德(女英)

董事：後藤憲二

董事：日商株式會社DESCENTE，法人代表人：(山鳥)田剛

董事：傑克喜亞投資有限公司，法人代表人：蔡世勇

獨立董事：黃寶成

獨立董事：詹鴻圖

獨立董事：細沼公

6.新任者簡歷:

董事：李俊良，滿心企業(股)公司董事長

董事：李俊民，滿心企業(股)公司總經理

董事：李德(女英)，群英國際開發有限公司總經理

董事：後藤憲二，滿心企業(股)公司董事長特別助理

董事：日商株式會社DESCENTE，

法人代表人：(山鳥)田剛，DESCENTE執行役員

董事：傑克喜亞投資有限公司，

法人代表人：蔡世勇，傑克喜亞投資有限公司董事長兼總經理

獨立董事：黃寶成，寶德會計師事務所負責人

獨立董事：詹鴻圖，(前)欣欣大眾市場(股)公司董事長

獨立董事：細沼公，(前)新光三越百貨(股)公司營業本部副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事：李俊良：2,700,854股

董事：李俊民：1,377,792股

董事：李德(女英)：2,567,115股

董事：後藤憲二：10,000股

董事：日商株式會社DESCENTE：6,825,000股

法人代表人：(山鳥)田剛，0股

董事：傑克喜亞投資有限公司：5,334,439股

法人代表人：蔡世勇，0股

獨立董事：黃寶成：0股

獨立董事：詹鴻圖：10,863股

獨立董事：細沼公：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/05~111/06/04

11.新任生效日期:111/06/06

12.同任期董事變動比率:董事全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:董事全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:董事全面改選，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無