【公告】滿心董事會決議召開109年股東常會事宜

中央社
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日 期：2020年03月20日

公司名稱：滿心 (2916)

主 旨：滿心董事會決議召開109年股東常會事宜

發言人：郭建隆

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/20

2.股東會召開日期:109/06/09

3.股東會召開地點:新北市五股區五權六路18號8樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國一○八年度營業報告及民國一○九年營業計劃。

(2)監察人審查民國一○八年度決算表冊報告。

(3)民國一○八年度員工及董監酬勞分配情形報告。

(4)民國一○八年度盈餘分派現金情形報告。

(5)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國一○八年度決算表冊案。

(2)本公司民國一○八年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(3)修訂本公司「背書保證施行辦法」部分條文案。

(4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/11

11.停止過戶截止日期:109/06/09

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無

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