【公告】溫士頓112年股東常會會面改選董事(含獨立董事)

日 期：2023年06月13日

公司名稱：溫士頓 (6817)

主 旨：溫士頓112年股東常會會面改選董事(含獨立董事)

發言人：王又正

說 明：

1.發生變動日期:112/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠

董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴

董事:王又正

獨立董事：蔡森田

獨立董事：劉曉峻

獨立董事：王耀賢

獨立董事：林世勳

4.舊任者簡歷:

董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠/基亞生物科技(股)公司董事長

董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴/基亞生物科技(股)公司營運部管理部協理

董事:溫士頓醫藥(股)公司總經理:王又正

獨立董事：蔡森田 衛生福利部常務次長、行政院衛生署台南醫院院長、國立成功大學

教授

獨立董事：劉曉峻 幼之園小兒科診所負責人

獨立董事：王耀賢 詠勝昌(股)公司獨立董事、審計委員、薪酬委員

獨立董事：林世勳 育誠法律事務所律師

5.新任者職稱及姓名:

董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠

董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴

董事:王又正

董事:蔡森田

獨立董事：劉曉峻

獨立董事：王耀賢

獨立董事：林世勳

6.新任者簡歷:

董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠/基亞生物科技(股)公司董事長

董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴/基亞生物科技(股)公司營運部管理部協理

董事:溫士頓醫藥(股)公司總經理:王又正

獨立董事：蔡森田 衛生福利部常務次長、行政院衛生署台南醫院院長、國立成功大學

教授

獨立董事：劉曉峻 幼之園小兒科診所負責人

獨立董事：王耀賢 詠勝昌(股)公司獨立董事、審計委員、薪酬委員

獨立董事：林世勳 育誠法律事務所律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠 20,325,495股

董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴 10,146,094股

董事:王又正 10,108,601股

董事：蔡森田 11,210,328股

獨立董事：劉曉峻 10,129,761股

獨立董事：王耀賢 10,129,834股

獨立董事：林世勳 10,129,761股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/10~112/06/09

11.新任生效日期:112/06/13

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無