【公告】湯石照明董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年02月27日

公司名稱：湯石照明 (4972)

主 旨：湯石照明董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：王志遠

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/27

2.股東會召開日期:113/05/29

3.股東會召開地點:新北市板橋區民權路88號3樓(台北新板希爾頓酒店3樓會議室-4)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一) 112年度營運狀況報告案。

(二) 審計委員會審查112年度決算表冊報告案。

(三) 員工酬勞及董事酬勞分派報告案。

(四) 董事及經理人之績效評估結果與其薪資報酬之關聯性及合理性報告案。

(五) 個別董事薪酬情形報告。

(六) 112年度現金股利發放報告案。

(七) 本公司與「大峽谷半導體照明系統（開曼）股份有限公司」（以下簡稱為大峽谷）

股份轉換案之執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一) 承認112年度營業報告書及財務報告案。

(二) 承認112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(一) 解除新任董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一) 增加選舉董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/31

12.停止過戶截止日期:113/05/29

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案時間：擬定於113年3月22日至113年4月1日下午五時止

（以送達或寄達受理處所為憑）。

(2)受理股東提案處所：湯石照明科技股份有限公司財會部。

(3)受理股東提案地址：新北市樹林區博愛街236號4樓。