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【公告】湯石照明董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增報告事項七及討論事項三、四)
日 期：2023年04月07日
公司名稱：湯石照明 (4972)
主 旨：湯石照明董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增報告事項七及討論事項三、四)
發言人：王志遠
說 明：
1.董事會決議日期:112/04/07
2.股東會召開日期:112/05/25
3.股東會召開地點:新北市板橋區民權路88號3樓(台北新板希爾頓酒店3樓會議室-4)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一) 111年度營運狀況報告案。
(二) 審計委員會審查111年度決算表冊報告案。
(三) 員工酬勞及董事酬勞分派報告案。
(四) 董事及經理人之績效評估結果與其薪資報酬之關聯性及合理性報告案。
(五) 個別董事薪酬情形報告。
(六) 111年度現金股利發放報告案。
(七) 審計委員會審議本公司及100%持股子公司TONS LIGHTOLOGY (CAYMAN) INC.
擬與大峽谷半導體照明系統（開曼）股份有限公司進行併購暨股份轉換案(簡稱
本併購案)之結果報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(一) 承認111年度營業報告書及財務報告案。
(二) 承認111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(一) 修訂本公司「公司章程」案。
(二) 解除新任董事競業禁止之限制案。
(三) 本公司及100%持股子公司TONS LIGHTOLOGY (CAYMAN) INC.擬與大峽谷半導體
照明系統（開曼）股份有限公司進行併購暨股份轉換案。
(四) 本公司及100%持股子公司TONS LIGHTOLOGY (CAYMAN) INC.擬與大峽谷半導體
照明系統（開曼）股份有限公司進行併購暨股份轉換，擬增資發行本公司普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:
(一) 選舉董事七席(含獨立董事三席)案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/27
12.停止過戶截止日期:112/05/25
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案時間：擬定於112年3月17日至112年3月28日下午五時止
（以送達或寄達受理處所為憑）。
(2)受理股東提案處所：湯石照明科技股份有限公司財會部。
(3)受理股東提案地址：新北市樹林區博愛街236號4樓。
(4)召開視訊輔助股東會相關說明：
一、本次股東會視訊會議部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司（下稱集保
公司）提供之平台，並依據股務處理準則及相關規定辦理，有關集保公司訂定之股東
會視訊會議作業要點、問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司官方網頁股東會視
訊會議專區。
二、股東欲以視訊方式參與者，應自 民國112年4月25日起至112年5月22日（股東
會二日前），於集保公司股東e票通平台
（網 址：https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html）辦理註冊及登記；
徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以
視訊方式參與股東會意願書（意願書請洽股務機構索取），並於 民國112年4月25日
起至112年5月22日（股東會二日前，遇假日提前至前一營業日）下午四時前，送達股
務機構（地址：台北市大安區信義路4段236號3樓(宏遠證券)）（請填寫受理徵求人
及受託代理人送交參與股東會意願書處所之名稱及地址）辦理登記，並於股東會當日
辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。
三、倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力情
事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，無法召開或續行會議時，視訊輔助
股東會經扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之
法定定額，本公司訂於民國112年5月30日9時0分於（新北市樹林區博愛街236號4樓
(湯石照明)）延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出
席股東會，不再重新寄發開會通知；倘視訊輔助股東會經扣除以視訊方式參與股東會
之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，本公司依公開發行股票公司股
務處理準則第44條之20第4項規定，股東會將繼續進行，不另作延期或續行安排。
