【公告】湯石照明代子公司大峽谷半導體照明系統(開曼)股份有限公司董事成員異動

日 期：2023年10月31日

公司名稱：湯石照明 (4972)

主 旨：代子公司大峽谷半導體照明系統(開曼)股份有限公司董事成員異動

發言人：王志遠

說 明：

1.發生變動日期:112/10/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事：寶星集團有限公司 代表人-張家瑞

法人董事：耀城環球有限公司 代表人-張石沛蓁

董事：曾志弘

董事：謝坤學

獨立董事：王銘國

獨立董事：廖健智

4.舊任者簡歷:

張家瑞：大峽谷半導體照明系統(開曼)股份有限公司-董事長

張石沛蓁：大峽谷半導體照明系統(開曼)股份有限公司-總經理

曾志弘：華嘉企業股份有限公司-董事長

謝坤學：空間新象室內裝修設計工程有限公司-負責人及設計總監

王銘國：王銘國建築師事務所-主持人

廖健智：吉常同法律事務所-所長

5.新任者職稱及姓名:

法人董事：湯石照明科技股份有限公司 代表人-湯士權

法人董事：湯石照明科技股份有限公司 代表人-詹益禎

法人董事：湯石照明科技股份有限公司 代表人-王志遠

6.新任者簡歷:

湯士權：湯石照明科技股份有限公司-董事長

詹益禎：湯石照明科技股份有限公司-董事長室協理

王志遠：湯石照明科技股份有限公司-副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

解任及新任

8.異動原因:大峽谷半導體照明系統(開曼)股份有限公司於112年10月31日股份轉換成為

本公司100%持股之子公司，該公司原董事全數解任，並由本公司重新指派。

9.新任者選任時持股數:37,010,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/7/29

11.新任生效日期:112/10/31

12.同任期董事變動比率:100%

13.同任期獨立董事變動比率:100%

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無