【公告】港建110年股東常會決議事項

日 期：2021年08月10日

公司名稱：港建 (3093)

主 旨：港建110年股東常會決議事項

發言人：廖豐瑩

說 明：

1.股東常會日期:110/08/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認109年度盈餘分配，分派現金股利4.20元/股。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修正本公司「公司章程」部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認109年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉本公司第十五屆董事七席、獨立董事三席。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修正「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。

(2)通過修正「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。

(3)通過修正「資金貸與他人作業程序」部份條文案。

(4)通過修正「背書保證作業管理辦法」部份條文案。

(5)通過修正「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。

(6)通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:

(1)除息基準日，授權由董事會訂定。

(2)嗣後如因其他原因以致股東配息率發生變動者，授權董事會全權處理

並另行公告之。