【公告】清淨海董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列討論事項)

中央社

日 期：2024年04月24日

公司名稱：清淨海 (7516)

主 旨：清淨海董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列討論事項)

發言人：翁雅萍

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/24

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).112年度營業報告

(2).本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告

(3).審計委員審查112年度決算表冊報告

(4).112年度員工及董監酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1).112年度營業報告書及財務報表案

(2).112年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1).修訂「董事選舉辦法」案

(2).撤銷112年股東會決議辦理減資彌補虧損案(增列)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:無

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