【公告】海韻電董事會決議召開110年度股東常會事宜

日 期：2021年03月22日

公司名稱：海韻電 (6203)

主 旨：海韻電董事會決議召開110年度股東常會事宜

發言人：李欽漳

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/22

2.股東會召開日期:110/06/15

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段

327號2樓為美廳 (莉蓮會議中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營業報告。

(2) 審計委員會審查109年度決算表冊報告。

(3)本公司109年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(4)赴大陸投資案執行情形報告。

(5)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/17

11.停止過戶截止日期:110/06/15

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:本公司受理股東提案權之期間訂為110年04月09日至110年04月19日，

受理處所為本公司股務單位(台北市內湖路一段360巷19號8樓)，其他作業規範

悉依公司法172條之1規定辦理。