【公告】海華董事任期屆滿改選事宜

日 期：2021年07月15日

公司名稱：海華 (3694)

主 旨：海華董事任期屆滿改選事宜

發言人：程建中

說 明：

1.發生變動日期:110/07/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:選任

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

和碩聯合科技(股)公司代表人：程建中 和碩聯合科技副董事長暨副總執行長

和碩聯合科技(股)公司代表人：童子賢 和碩聯合科技董事長暨總執行長

和碩聯合科技(股)公司代表人：姚德慈 和碩聯合科技營運長

李聰結 穎崴科技(股)獨立董事

獨立董事：

張琦棟 安國國際科技董事長兼總經理

周明智 明鑫創業投資董事長

陳青雲 日盛聯合會計師事務所副所長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

和碩聯合科技(股)公司代表人：程建中 和碩聯合科技副董事長暨副總執行長

和碩聯合科技(股)公司代表人：姚德慈 和碩聯合科技營運長

和碩聯合科技(股)公司代表人：李聰結 穎崴科技(股)獨立董事

研華投資(股)公司代表人：林之寅 研華(股)新興事業機會管理協理

獨立董事：

張琦棟 安國國際科技董事長兼總經理

周明智 明鑫創業投資董事長

陳青雲 日盛聯合會計師事務所副所長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:董事任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

新任董事：

和碩聯合科技(股)公司代表人：程建中 35,750,000股

和碩聯合科技(股)公司代表人：姚德慈 35,750,000股

和碩聯合科技(股)公司代表人：李聰結 35,750,000股

研華投資(股)公司代表人：林之寅 29,599,000股

新任獨立董事：

(1)張琦棟 0股

(2)周明智 0股

(3)陳青雲 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/14~110/06/13

9.新任生效日期:110/07/15

10.同任期董事變動比率:董事任期屆滿全面改選，故不適用

11.同任期獨立董事變動比率:董事任期屆滿全面改選，故不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無