【公告】海灣112年03月17日董事會重要決議事項

日 期:2023年03月17日

公司名稱:海灣 (3252)

主 旨:海灣112年03月17日董事會重要決議事項

發言人:廖凰兒

說 明:

1.事實發生日:112/03/17

2.公司名稱:海灣國際開發股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司112年3月17日董事會重要決議事項如下:

(一)111年度營業報告書及財務報表案,謹提請 討論。

(二)本公司111年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案,

謹提請 討論。

(三)通過112年度營運計畫案,謹提請 討論。

(四)討論本公司向合作金庫銀行借款申請追認案,謹提請 討論。

(五)本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案,謹提請 討論。

(六)訂定召開112年股東常會相關事宜案,提請 討論。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無