【公告】海悅董事會決議召開一○九年股東常會之相關資訊

日 期：2020年03月18日

公司名稱：海悅 (2348)

主 旨：海悅董事會決議召開一○九年股東常會之相關資訊

發言人：王俊傑

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/18

2.股東會召開日期:109/06/12

3.股東會召開地點:台北西華飯店元明廳(台北市民生東路三段111號3樓)

4.召集事由一、報告事項:

1.一○八年度營業報告

2.一○八年度監察人審查報告

3.一○八年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告

4.發行國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告

5.召集事由二、承認事項:

1.一○八年度營業報告書及財務報表案

2.一○八年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂「公司章程」部分條文案

2.修訂「股東會議事規則」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:不適用

8.召集事由五、其他議案:不適用

9.召集事由六、臨時動議:不適用

10.停止過戶起始日期:109/04/14

11.停止過戶截止日期:109/06/12

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1之規定，自109年4月6日起至109年4月16日止，

受理持有本公司已發行股份1%以上股份之股東就本次股東常會之提案。

凡有意提案之股東請於109年4月16日17時前依規定辦理提案手續，

並敘明連絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，

受理提案處所：海悅國際開發股份有限公司（地址：105台北市敦化北路260號7樓；

電話02-87122888）