【公告】海德威董事、獨立董事任期屆滿改選異動

日 期：2022年06月24日

公司名稱：海德威 (3268)

主 旨：海德威董事、獨立董事任期屆滿改選異動

發言人：游賜傑

說 明：

1.發生變動日期:111/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:

自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:黃堃芳

董事:游賜傑

董事:楊仁德

董事:周汶忠

獨立董事:莊淑婷

獨立董事:陳佑民

獨立董事:張吉林

4.舊任者簡歷:

董事:黃堃芳 (本公司董事長)

董事:游賜傑 (本公司總經理)

董事:楊仁德(本公司副總經理)

董事:周汶忠(Industronics Berhad 執行董事)

獨立董事:莊淑婷(僑光科技大學副教授)

獨立董事:陳佑民(花旗銀行副總裁退休)

獨立董事:張吉林(士軒事務機器有限公司顧問)

5.新任者職稱及姓名:

董事:黃堃芳

董事:游賜傑

董事:楊仁德

董事:許珈菱

獨立董事:莊淑婷

獨立董事:張吉林

獨立董事:林進賢

6.新任者簡歷:

董事:黃堃芳 (本公司董事長)

董事:游賜傑 (本公司總經理)

董事:楊仁德(本公司副總經理)

董事:許珈菱(金辰開發建設(股)公司董事長特別助理)

獨立董事:莊淑婷(僑光科技大學副教授)

獨立董事:張吉林(士軒事務機器有限公司顧問)

獨立董事:林進賢(智高科技(股)公司董事長))

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事:黃堃芳 2,169,387股

董事:游賜傑 2,278,068股

董事:楊仁德 10,900股

董事:許珈菱 100,000股

獨立董事:莊淑婷 0股

獨立董事:張吉林 0股

獨立董事:林進賢 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/21~111/06/20

11.新任生效日期:111/06/24~114/06/23

12.同任期董事變動比率:1/4

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:NA

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無