【公告】海光110年股東常會重要決議事項

日 期：2021年07月29日

公司名稱：海光 (2038)

主 旨：海光110年股東常會重要決議事項

發言人：楊建璋

說 明：

1.股東常會日期:110/07/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司109年度盈餘分配修正案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司109年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

補選本公司一席獨立董事案：

新任獨立董事自選任後即予就任，任期至112年6月16日止，當選名單如下：

獨立董事：郭士賢

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過本公司「股東會議事規則」部份條文修改案。

7.其他應敘明事項:盈餘分配案，以現金股利0.5元/股，修正後通過。