【公告】海光董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增股東會議案)

中央社

日 期：2023年05月09日

公司名稱：海光 (2038)

主 旨：海光董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增股東會議案)

發言人：楊建璋

說 明：

1.董事會決議日期:112/05/09

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:高雄市小港區沿海二路12號3F(本公司3樓會議室)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告書。

(2)審計委員會審查111年度決算報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司「董事會議事規則」修訂報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度決算表冊案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)股東提案「發放盈餘分配之現金股利每股0.2元」案。(增列議案)

(2)盈餘轉增資發行新股案。

(3)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修改案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司第十九屆董事(含獨立董事)選舉案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/22

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:新增議案須待股東常會決議

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