【公告】浩泰董事會追認修訂112年度員工認股權憑證發行及認股辦法

日 期：2023年11月08日

公司名稱：浩泰 (4131)

主 旨：浩泰董事會追認修訂112年度員工認股權憑證發行及認股辦法

發言人：紀文勝

說 明：

1.事實發生日:112/11/08

2.原公告申報日期:112/05/03

3.簡述原公告申報內容:本公司於112年5月3日董事會決議發行低於市價之員工認股權憑

證，公告112年度員工認股權憑證發行及認股辦法主要內容，並經112年6月28日股東常

會決議通過。

4.變動緣由及主要內容:

(一)依據金融監督管理委員會審案要求，並經112年11月8日董事會決議追認修訂本公

司「112年度員工認股權憑證發行及認股辦法」之公司名稱(因本公司已完成更名)、第

三條部分條文、第七條部分條文。

(二)修訂對照表：

(1)變更發行辦法之公司名稱：

修訂前內容：

晶宇生物科技實業股份有限公司

112年度員工認股權憑證發行及認股辦法

修訂後內容：

浩泰精準股份有限公司

112年度員工認股權憑證發行及認股辦法

(2)修訂第三條部分條文：

修訂前內容：

三、認股權人資格條件：

(一)以認股基準日本公司及國內外控制或從屬公司之員工為限(所稱「控制

或從屬公司」，係指金融監督管理委員會107年12月27日金管證發字第

1070121068號函釋規定之。)。

...(略)

修訂後內容：

三、認股權人資格條件：

(一)以認股基準日本公司及國內外控制或從屬公司之「全職」及「兼職」員

工為限(所稱「控制或從屬公司」，係指金融監督管理委員會107年12月

27日金管證發字第1070121068號函釋規定之。)。「全職」及「兼職」

員工之定義如下：

1.全職員工：受本公司或本公司國內外控制或從屬公司僱用，並依聘僱

合約執行交付之工作，定期支領薪資者。

2.兼職員工：受本公司或本公司國內外控制或從屬公司僱用之計時性人

員、部分工時人員(即每週工時小於法定工時者)或特定性定期契約人

員，並依聘僱合約按工作日數、時數或論件支領薪資者。

...(略)

(3)修訂第七條部分條文：

修訂前內容：

七、認股價格之調整：

(一)...(略)

(二)本認股權憑證發行後，若本公司遇非因庫藏股註銷之減資致普通股減少

股份時，認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四

捨五入)：

1.減資彌補虧損時

調整後認股價格＝調整前認股價格×（減資前已發行股數÷減資後已發

行股數）

2.現金減資時

調整後認股價格＝(調整前認股價格–每股退還現金金額)×(減資前已

發行股數÷減資後已發行股數）

...(略)

修訂後內容：

七、認股價格之調整：

(一)...(略)

(二)本認股權憑證發行後，若本公司遇非因庫藏股註銷之減資致普通股減少

股份時，認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四

捨五入)：

1.減資彌補虧損時

調整後認股價格＝調整前認股價格×（減資前已發行股數÷減資後已發

行股數）

2.現金減資時

調整後認股價格＝【調整前認股價格×(1–每股退還現金金額占換發新

股票前最後交易日收盤價之比率)】×(減資前已發行股數÷減資後已發

行股數）

...(略)

5.變動後對公司財務業務之影響:無。

6.其他應敘明事項:無。