【公告】洛碁董事會決議召開111年股東常會

日 期：2022年03月28日

公司名稱：洛碁 (8077)

主 旨：洛碁董事會決議召開111年股東常會

發言人：李月梅

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/28

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路七段528號(洛碁大飯店南港館一樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)110年度審計委員會審查報告。

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)110年度累積虧損達資本額二分之一報告。

(5)修訂「企業社會責任實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上的股東，得以書面向本

公司提出股東常會議案。

(a)受理提案期間及方式：民國111年4月12日起至111年4月21日止受理，依規定註明

股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址，於111年4月21日下午五時前，

郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號寄達或送達受理提案處

所。

(b)受理提案處所：洛碁實業股份有限公司(台北市南京東路二段69號3樓)，

電話：02-25620018

(c)如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東常會議案，毋庸再

送董事會審查。

(2)股東會股東以電子方式行使表決權期間：自民國111年05月24日至111年06月20日止。