【公告】洛碁董事會決議召開民國109年股東常會

日 期：2020年03月24日

公司名稱：洛碁 (8077)

主 旨：洛碁董事會決議召開民國109年股東常會(新增討論事項議案)

發言人：李月梅

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/24

2.股東會召開日期:109/06/15

3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路七段528號(洛碁大飯店南港館一樓會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司108年度營業報告書。

(2)監察人審查108年度決算表冊報告。

(3)108年度員工及董監事酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司「誠信經營守則」報告。

(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認108年度決算表冊案。

(2)承認108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議事規則」案。

(4)解除董事競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事(含獨立董事)選舉案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/17

11.停止過戶截止日期:109/06/15

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案及提名董事(含獨立董事)候選人名單：

受理方式：書面方式；

受理期間：109/04/07~109/04/16；

受理處所：洛碁實業股份有限公司（地址：台北市中山區南京東路二段69號3樓，

電話：(02)2562-0018。

(2)本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方法依法載明於股東會召集通知

，並依相關規定辦理。