【公告】洋華109年度股東常會全面改選董事名單

日 期：2020年06月30日

公司名稱：洋華 (3622)

主 旨：洋華109年度股東常會全面改選董事名單

發言人：何逢有

說 明：

1.發生變動日期:109/06/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

一、董事

(1)白志強, 簡歷:洋華光電(股)公司董事長

(2)嵩益實業(股)公司

(3)許益川, 簡歷:洋華光電(股)公司總經理

(4)李新政, 簡麗:洋華光電(股)公司大河隆機電事業群總經理

(5)陳勝輝, 簡歷:洋華光電(股)公司董事

(6)何逢有, 簡歷:洋華光電(股)公司副總經理

(7)林孟癸, 簡歷:洋華光電(股)公司副總經理

二、獨立董事

(1)郭震坤, 簡歷:台灣大學國際企業學系暨研究所教授

(2)王偉霖, 簡歷:銘傳大學財經法律學系教授

三、監察人

(1)合機電線電纜(股)公司

(2)葉秀惠, 簡歷:台中商業銀行董事;台中銀證券(股)公司董事長

(3)靳知勇, 簡歷:立全國際會計師事務所所長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)白志強, 簡歷:洋華光電(股)公司董事長

(2)嵩益實業(股)公司

(3)合機電線電纜(股)公司

(4)許益川, 簡歷:洋華光電(股)公司總經理

(5)何逢有, 簡歷:洋華光電(股)公司副總經理

(6)林孟癸, 簡歷:洋華光電(股)公司副總經理

二、獨立董事

(1)郭震坤, 簡歷:台灣大學國際企業學系暨研究所教授

(2)郝燮戈, 簡歷:經兆國際法律事務所資深律師

(3)張文秀, 簡歷:台灣港務(股)公司財務長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選。

7.新任者選任時持股數:

一、董事

(1)白志強,持有股數:137,245股

(2)嵩益實業(股)公司,持有股數:25,955,114股

(3)合機電線電纜(股)公司,持有股數:18,621,832股

(4)許益川,持有股數:1,820股

(5)何逢有,持有股數:512股

(6)林孟癸,持有股數:0股

二、獨立董事

(1)郭震坤,持有股數:0股

(2)郝燮戈,持有股數:0股

(3)張文秀,持有股數:0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/14~109/06/29

9.新任生效日期:109/06/30

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:無。