【公告】洋基工程董事會決議召開113年股東常會(召開方式：視訊輔助股東會)

日 期：2024年02月26日

公司名稱：洋基工程 (6691)

主 旨：洋基工程董事會決議召開113年股東常會(召開方式：視訊輔助股東會)

發言人：程志豪

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/26

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:新北市林口區文化二路1段266號20樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告案。

(2)112年度審計委員會查核報告。

(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告案。

(4)112年度經理人及員工績效獎金估列情形。

(5)112年度盈餘分派現金股利情形。

(6)修訂本公司「董事會議事管理作業辦法」部分條文報告案。

(7)購買董事及重要職員責任保險情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)112年度盈餘分配承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文。

(2)盈餘轉增資發行新股。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/29

12.停止過戶截止日期:113/05/27

13.其他應敘明事項:無