【公告】泰銘112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

日 期:2023年06月09日

公司名稱:泰銘 (9927)

主 旨:泰銘112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

發言人:童新沅

說 明:

1.發生變動日期:112/06/09

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:泰詠投資(股)公司代表人陳豊明

董事:陳昶豪

董事:泰霖投資(股)公司代表人陳麒麟

董事:泰霖投資(股)公司代表人周忠發

董事:茂陞投資(股)公司代表人李茂生

董事:金俊投資(股)公司代表人陳漢文

獨立董事:陳義明

獨立董事:蘇國城

獨立董事:李文發

4.舊任者簡歷:

董事:泰詠投資(股)公司代表人陳豊明/泰銘實業(股)公司董事長

董事:陳昶豪/泰銘實業(股)公司董事

董事:泰霖投資(股)公司代表人陳麒麟/泰銘實業(股)公司董事

董事:泰霖投資(股)公司代表人周忠發/泰銘實業(股)公司董事

董事:茂陞投資(股)公司代表人李茂生/泰銘實業(股)公司董事

董事:金俊投資(股)公司代表人陳漢文/泰銘實業(股)公司董事

獨立董事:陳義明/泰銘實業(股)公司獨立董事

獨立董事:蘇國城/泰銘實業(股)公司獨立董事

獨立董事:李文發/泰銘實業(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:泰詠投資(股)公司代表人陳豊明

董事:陳昶豪

董事:泰霖投資(股)公司代表人陳麒麟

董事:泰霖投資(股)公司代表人周忠發

董事:茂陞投資(股)公司代表人李茂生

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董事:金俊投資(股)公司代表人陳漢文

獨立董事:陳義明

獨立董事:羅友三

獨立董事:李文發

6.新任者簡歷:

董事:泰詠投資(股)公司代表人陳豊明/泰銘實業(股)公司董事長

董事:陳昶豪/泰銘實業(股)公司董事

董事:泰霖投資(股)公司代表人陳麒麟/泰銘實業(股)公司董事

董事:泰霖投資(股)公司代表人周忠發/泰銘實業(股)公司董事

董事:茂陞投資(股)公司代表人李茂生/泰銘實業(股)公司董事

董事:金俊投資(股)公司代表人陳漢文/泰銘實業(股)公司董事

獨立董事:陳義明/泰銘實業(股)公司獨立董事

獨立董事:羅友三/泰銘實業(股)公司薪酬委員會委員

獨立董事:李文發/泰銘實業(股)公司獨立董事

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:董事全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:泰詠投資(股)公司代表人陳豊明:8,602,232股

董事:陳昶豪:1,470,740股

董事:泰霖投資(股)公司代表人陳麒麟:27,190,913股

董事:泰霖投資(股)公司代表人周忠發:27,190,913股

董事:茂陞投資(股)公司代表人李茂生:16,731,356股

董事:金俊投資(股)公司代表人陳漢文:10,808,443股

獨立董事:陳義明:0股

獨立董事:羅友三:5,000股

獨立董事:李文發:24,200股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/24~112/06/23

11.新任生效日期:112/06/09~115/06/08

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無