【公告】泰金-KY董事會決議召開112年股東會相關事宜

日 期：2023年03月22日

公司名稱：泰金-KY (6629)

主 旨：泰金-KY董事會決議召開112年股東會相關事宜

發言人：許偵容

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/22

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓EE室(牛牛牛亞商務中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2022年度營業報告。

(2)2022年度審計委員會查核報告。

(3)2022年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)2022年度盈餘分派現金股利報告。

(5)修訂「永續發展實務守則」報告。

(6)修訂「董事會議事規則」報告。

(7)本公司2022年度董事酬金領取情形報告。

(8)董事及經理人之績效評估及薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之

關聯性及合理性報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)2022年度營業報告書及財務報表案。

(2)2022年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:

依本公司章程及中華民國法令，訂定受理股東提案相關事宜：

1.受理期間：2023年03月28日起至2023年04月07日止。

(如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，

即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查)

2 受理處所：英屬開曼群島商泰金投資控股股份有限公司台灣分公司財務部門

（地址：台北市松山區南京東路三段287號5樓。）

3.提案資格：持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。

4.提案方式：以書面方式提出且以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。

股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。

5.其他股東提案未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。有關股東提案內容之審查，

俟受理提案期間屆滿後，擇期召開董事會審查之。

詳細受理提案內容，以本公司公告公開資訊觀測站為主。

6.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：

自2023年05月16日起至2023年06月12日止。

7.本公司發行之國內第一次無擔保可轉換公司債於股東會停止過戶期間

(112/04/17~112/06/15)停止受理轉換