【公告】泰豐董事會決議召開股東常會事宜(新增議案)

中央社

日 期：2022年04月27日

公司名稱：泰豐 (2102)

主 旨：泰豐董事會決議召開股東常會事宜(新增議案)

發言人：呂新義

說 明：

1.董事會決議日期:111/04/27

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:桃園市觀音區環西路369號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業狀況報告。

(2)110年度審計委員會審查決算書表報告。

(3)110年度資金貸與及背書保證報告。

6.召集事由二、承認事項:(1)110年度財務報表及營業報告書案。

(2)110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)增加以公開招標方式處分子公司泰鑫建設股份有限公司土地

或股權，或自主開發，授權泰豐輪胎股份有限公司董事會視適當

時機及市場狀況全權處理一切相關事宜。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:不適用

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:

(一)受理持股1%以上股東書面提案期間及處所：

自111年3月20日起至111年3月30日上午9時前，於泰豐輪胎股份

有限公司財務部(桃園市觀音區環西路369號，電話:03-4522156)。

(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自111年05月16日至111年06月12日止

(2)電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司

網址：http://www.stockvote.com.tw

(三)本公司股東會紀念品發放原則：

本次股東常會將不予發放紀念品。

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