【公告】泰谷109年股東常會重要決議事項

中央社
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日 期：2020年06月23日

公司名稱：泰谷 (3339)

主 旨：泰谷109年股東常會重要決議事項

發言人：劉育全

說 明：

1.股東常會日期:109/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司全面改選董事案

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過辦理減資彌補虧損案

(2)通過修訂「董事、監察人選任程序」部份條文案

(3)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案

(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案

(5)通過修訂「背書保證作業處理辦法」部份條文案

(6)通過解除新任董事之競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無

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