【公告】泰藝112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單

日 期：2023年06月16日

公司名稱：泰藝 (8289)

主 旨：泰藝112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單

發言人：楊麗菊

說 明：

1.發生變動日期:112/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

原任董事:

(1)宋勝泰 先生

(2)宋佳欣 小姐

(3)王天浩 先生

(4)姚德彰 先生

原任獨立董事:

(1)方小萍 小姐

(2)吳玉屯 先生

(3)李同德 先生

4.舊任者簡歷:

原任董事:

(1)宋勝泰 先生- 泰藝電子(股)公司 董事長

(2)宋佳欣 小姐- 泰藝電子(股)公司 副總經理、總經理特助

(3)王天浩 先生- 普訊創新(股)公司 董事、資深副總經理

(4)姚德彰 先生- 華晨投資(股)公司 董事長

原任獨立董事:

(1)方小萍 小姐- 鼎鑫聯合會計師事務所 執業會計師

(2)吳玉屯 先生- 全科科技(股)公司 董事、副董事長

(3)李同德 先生

5.新任者職稱及姓名:

新任董事:

(1)宋勝泰 先生

(2)宋佳欣 小姐

(3)王天浩 先生

(4)姚德彰 先生

(5)鄭博仁 先生

新任獨立董事:

(1)方小萍 小姐

(2)吳玉屯 先生

(3)李同德 先生

(4)林萬元 先生

6.新任者簡歷:

新任董事:

(1)宋勝泰 先生- 泰藝電子(股)公司 董事長

(2)宋佳欣 小姐- 泰藝電子(股)公司 副總經理、總經理特助

(3)王天浩 先生- 普訊創新(股)公司 董事、資深副總經理

(4)姚德彰 先生- 華晨投資(股)公司 董事長

(5)鄭博仁 先生- 國立台灣清華大學資訊工程學系兼任教授

新任獨立董事:

(1)方小萍 小姐- 鼎鑫聯合會計師事務所 執業會計師

(2)吳玉屯 先生- 全科科技(股)公司 董事、副董事長

(3)李同德 先生

(4)林萬元 先生- 驅動力企業管理顧問有限公司 負責人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

新任董事:

(1)宋勝泰 先生: 9,800,618 股

(2)宋佳欣 小姐: 0 股

(3)王天浩 先生: 0 股

(4)姚德彰 先生: 0 股

(5)鄭博仁 先生: 0 股

新任獨立董事:

(1)方小萍 小姐: 15,000 股

(2)吳玉屯 先生: 0 股

(3)李同德 先生: 6,200 股

(4)林萬元 先生: 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/19 ~ 112/06/18

11.新任生效日期:112/06/16

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無