【公告】泰藝董事會決議109年股東常會召開相關事宜

中央社
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日 期：2020年03月24日

公司名稱：泰藝 (8289)

主 旨：泰藝董事會決議109年股東常會召開相關事宜

發言人：楊麗菊

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/24

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:泰藝電子股份有限公司(新北市樹林區樹潭街5號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業狀況報告

(2)監察人查核108年度決算報告

(3)修正「董事會議事規則」部份條文案

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度決算表冊

(2)108年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」部份條文案

(2)修正「董事及監察人選舉辦法」部份條文案

(3)修正「股東會議事規則」部份條文案

(4)修正「取得或處分資產處理程序」部份條文案

(5)修正「資金貸與他人作業程序」部份條文案

(6)修正「背書保證作業程序」部份條文案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事改選案

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業行為之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/21

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無

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