【公告】泰昇-KY109年股東常會選任第3屆董事(含獨立董事)

日 期：2020年06月29日

公司名稱：泰昇-KY (8480)

主 旨：泰昇-KY109年股東常會選任第3屆董事(含獨立董事)

發言人：林耕平

說 明：

1.發生變動日期:109/06/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：Everlink Overseas Inc. (簡歷：泰昇國際(控股)有限公司 董事長)

董事：KT Look Int'l Inc. (簡歷：泰昇國際(控股)有限公司 董事)

董事：李瑞豪 (簡歷：越南泰昇 貿易採購部副總經理)

董事：王心五 (簡歷：高力熱處理工業股份有限公司 財會暨投資總處副總經理)

獨立董事：余尚武 (簡歷：泰昇國際(控股)有限公司 獨立董事)

獨立董事：謝朝煌 (簡歷：泰昇國際(控股)有限公司 獨立董事)

獨立董事：陳明漢 (簡歷：泰昇國際(控股)有限公司 獨立董事)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：Everlink Overseas Inc. (簡歷：泰昇國際(控股)有限公司 董事長)

董事：KT Look Int'l Inc. (簡歷：泰昇國際(控股)有限公司 董事)

董事：劉武雄 (簡歷：越南製造及加工出口(控股)公司 主席兼執行董事)

獨立董事：余尚武 (簡歷：泰昇國際(控股)有限公司 獨立董事)

獨立董事：謝朝煌 (簡歷：泰昇國際(控股)有限公司 獨立董事)

獨立董事：陳明漢 (簡歷：泰昇國際(控股)有限公司 獨立董事)

獨立董事：賀桂芬 (簡歷：康健雜誌 總編輯)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:董事全面改選。

7.新任者選任時持股數:

職稱 姓名 選任時持股數

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董 事 Everlink Overseas Inc. 16,907,000股

董 事 KT Look Int'l Inc. 8,539,300股

董 事 劉武雄 5,400股

獨立董事 余尚武 0股

獨立董事 謝朝煌 0股

獨立董事 陳明漢 3,300股

獨立董事 賀桂芬 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/29 ~ 109/06/28

9.新任生效日期:109/06/29 ~ 112/06/28

10.同任期董事變動比率:不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:無。