【公告】泰山董事會決議擬處分所持有之全家便利商店股份有限公司(下稱「全家」)股份

日 期：2022年12月02日

公司名稱：泰山 (1218)

主 旨：泰山董事會決議擬處分所持有之全家便利商店股份有限公司(下稱「全家」)股份

發言人：雷松清

說 明：

1.事實發生日:111/12/02

2.公司名稱:泰山企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:為活絡長期股權投資價值、提昇股東權益及改善財務結構，

本公司擬處分不超過43,500仟股之全家股份。

6.因應措施:依規定發佈重大訊息。

7.其他應敘明事項:

(1)杜英達獨立董事在審計委員會及董事會表達因本案有太多空白授權，且

處分案金額接近本公司資本額的兩倍，應該適用公司法185條之規定，所

以反對此案。

(2)關於處分本公司投資有價證券案程序，經理部門諮詢並由二外部獨立律

師出具法律意見書，並有上市公司處分有價證券實務案例佐證，允無適法

性疑慮。審計委員會委員提議並經董事會討論後，針對交易數量、每股交

易價格下限及授權處分期間做成決議，並無空白授權情事。

(3)待實際交易完成後本公司再行公告。