【公告】泰山董事會決議召開112年股東常會

日 期：2023年03月15日

公司名稱：泰山 (1218)

主 旨：泰山董事會決議召開112年股東常會

發言人：雷松清

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:彰化縣田中鎮興工路九號(本公司員工教育訓練中心)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)、本公司111年度營業報告。

(二)、本公司111年度審計委員會審查報告。

(三)、本公司111年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(四)、本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(五)、董事長及總經理對111年12月2日董事會決議處分全家股份情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)、承認111年度營業報告書及財務報表案。

(二)、承認111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:無。