【公告】波力-KY2023年股東常會全面改選董事

日 期：2023年05月25日

公司名稱：波力-KY (8467)

主 旨：波力-KY2023年股東常會全面改選董事

發言人：戴珮君

說 明：

1.發生變動日期:112/05/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:董事：洪芳蘭、董事：洪進山、董事：洪文誕

董事：劉明輝、獨立董事：王惠寶、獨立董事：李泳龍、獨立董事：謝慶祥

4.舊任者簡歷:

董事：洪芳蘭，波力環球企業股份有限公司董事長

董事：洪進山，波力環球企業股份有限公司總經理

董事：洪文誕，波力環球企業股份有限公司品牌業務處處長

董事：劉明輝，波力環球企業股份有限公司董事

獨立董事：王惠寶，前中區國稅局豐原分局課長

獨立董事：李泳龍，長榮大學校長

獨立董事：謝慶祥，達鉞實業股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:董事：洪芳蘭、董事：洪進山、董事：洪文誕

董事：劉明輝、獨立董事：王惠寶、獨立董事：李泳龍、獨立董事：謝慶祥

6.新任者簡歷:

董事：洪芳蘭，波力環球企業股份有限公司董事長

董事：洪進山，波力環球企業股份有限公司總經理

董事：洪文誕，波力環球企業股份有限公司品牌業務處處長

董事：劉明輝，波力環球企業股份有限公司董事

獨立董事：王惠寶，前中區國稅局豐原分局課長

獨立董事：李泳龍，長榮大學校長

獨立董事：謝慶祥，達鉞實業股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:本公司2023年股東常會全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

董事：洪芳蘭，1,398,310股

董事：洪進山，1,384,944股

董事：洪文誕，1,278,490股

董事：劉明輝，826,680股

獨立董事：王惠寶，0股

獨立董事：李泳龍，0股

獨立董事：謝慶祥，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/28~112/05/27

11.新任生效日期:112/05/28~115/05/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。