【公告】泓格董事會決議召開112年股東常會
日 期:2023年03月13日
公司名稱:泓格 (3577)
主 旨:泓格董事會決議召開112年股東常會
發言人:鄭碧玉
說 明:
1.董事會決議日期:112/03/13
2.股東會召開日期:112/06/09
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路111號(本公司一樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告
(2)111年度審計委員會查核報告
(3)111年度員工及董監酬勞分配情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告書及財務報表案
(2)承認111年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)111年度盈餘轉增資發行新股案
(2)修訂「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/11
12.停止過戶截止日期:112/06/09
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案:持有已發行股份總數1%以上股份之股東;
受理股東提案及提名期間:自112年3月31日起至112年4月11日止;
受理處所:新竹縣湖口鄉光復北路111號(泓格科技股份有限公司財務處),
請於信封上加註「股東會提案函件」字樣
(2)本次股東會得採電子方式行使表決權,行使期間自112年5月10日至112年6月6日止,
股東得於前述期間,登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
股東會電子投票平台,依相關說明操作之。【網址:https://www.stockvote.com.tw】