【公告】泓格董事會決議召開112年股東常會

日 期：2023年03月13日

公司名稱：泓格 (3577)

主 旨：泓格董事會決議召開112年股東常會

發言人：鄭碧玉

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/13

2.股東會召開日期:112/06/09

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路111號(本公司一樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)111年度審計委員會查核報告

(3)111年度員工及董監酬勞分配情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書及財務報表案

(2)承認111年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)111年度盈餘轉增資發行新股案

(2)修訂「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/11

12.停止過戶截止日期:112/06/09

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案：持有已發行股份總數1%以上股份之股東；

受理股東提案及提名期間：自112年3月31日起至112年4月11日止；

受理處所：新竹縣湖口鄉光復北路111號(泓格科技股份有限公司財務處)，

請於信封上加註「股東會提案函件」字樣

(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間自112年5月10日至112年6月6日止，

股東得於前述期間，登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

股東會電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://www.stockvote.com.tw】