【公告】泓格董事會決議召開110年股東常會

日 期：2021年03月19日

公司名稱：泓格 (3577)

主 旨：泓格董事會決議召開110年股東常會

發言人：鄭碧玉

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/19

2.股東會召開日期:110/06/11

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路111號(本公司一樓會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告

(2)109年度監察人查核報告

(3)109年度員工及董監酬勞分配情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認109年度營業報告書及財務報表案

(2)承認109年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/13

11.停止過戶截止日期:110/06/11

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案：持有已發行股份總數1%以上股份之股東；

受理股東提案期間：自110年4月1日起至110年4月13日止；

受理處所：30351新竹縣湖口鄉光復北路111號(泓格科技股份有限公司財務處)，

請於信封上加註「股東會提案函件」字樣

(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，行使期間自110年5月12日至110年6月8日止，

股東得於前述期間，登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

股東會電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：http://www.stockvote.com.tw】

(3)嗣後若公司因防疫所需，受新型冠狀病毒(COVID-19)疫情影響，需變更股東常會場

地，授權董事長全權處理，而變更股東常會開會地點將於「公開資訊觀測站」公告相關

訊息。