【公告】沛波111年股東常會全面改選董事當選名單及三分之一以上董事發生變動

日 期：2022年04月28日

公司名稱：沛波 (6248)

主 旨：沛波111年股東常會全面改選董事當選名單及三分之一以上董事發生變動

發言人：楊韻蒔

說 明：

1.發生變動日期:111/04/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

天權投資(股)公司代表人:蔡玉葉

天權投資(股)公司代表人:葉俊良

台灣鋼鐵(股)公司代表人:顏慶利

台灣鋼鐵(股)公司代表人:趙世傑

獨立董事:

楊貴媚

吳盈德

吳締苗

4.舊任者簡歷:

董事:

天權投資(股)公司代表人:蔡玉葉/富勝汽車貨運有限公司董事長

天權投資(股)公司代表人:葉俊良/超群鋼鐵有限公司負責人

台灣鋼鐵(股)公司代表人:顏慶利/慶欣欣鋼鐵股份有限公司董事長

台灣鋼鐵(股)公司代表人:趙世傑/慶欣欣鋼鐵股份有限公司總經理

獨立董事:

楊貴媚/台北市電影委員會委員

吳盈德/中國文化大學法律學系教授

吳締苗/農生企業股份股份有限公司財務長

5.新任者職稱及姓名:

董事:

天權投資(股)公司代表人:蔡玉葉

天權投資(股)公司代表人:葉俊良

台灣鋼鐵(股)公司代表人:顏慶利

台灣鋼鐵(股)公司代表人:趙世傑

台灣鋼鐵(股)公司代表人:楊貴媚

台灣鋼鐵(股)公司代表人:黃于嘉

獨立董事:

吳締苗

黃毓棋

蘇義洲

6.新任者簡歷:

董事:

天權投資(股)公司代表人:蔡玉葉/富勝汽車貨運有限公司董事長

天權投資(股)公司代表人:葉俊良/超群鋼鐵有限公司負責人

台灣鋼鐵(股)公司代表人:顏慶利/慶欣欣鋼鐵股份有限公司董事長

台灣鋼鐵(股)公司代表人:趙世傑/慶欣欣鋼鐵股份有限公司總經理

台灣鋼鐵(股)公司代表人:楊貴媚/台北市電影委員會委員

台灣鋼鐵(股)公司代表人:黃于嘉/資誠聯合會計師事務所審計部協理

獨立董事:

吳締苗/農生企業股份股份有限公司財務長

黃毓棋/典律國際法律事務所(台北)資深律師

蘇義洲/台灣高雄地方法院法官

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

董事:

天權投資(股)公司代表人:蔡玉葉:6,079,303股

天權投資(股)公司代表人:葉俊良:6,079,303股

台灣鋼鐵(股)公司代表人:顏慶利:1,849,000股

台灣鋼鐵(股)公司代表人:趙世傑:1,849,000股

台灣鋼鐵(股)公司代表人:楊貴媚:1,849,000股

台灣鋼鐵(股)公司代表人:黃于嘉:1,849,000股

獨立董事:

吳締苗:0股

黃毓棋:0股

蘇義洲:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/04/23~112/04/22

11.新任生效日期:111/04/28

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無