【公告】沛亨董事會決議召開111年度股東常會事宜(增加召集事由)

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日 期:2022年03月18日

公司名稱:沛亨 (6291)

主 旨:沛亨董事會決議召開111年度股東常會事宜(增加召集事由)

發言人:黃子瑋

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/05/20

3.股東會召開地點:新竹科學園區力行一路1號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)110年度營業報告。

(二)110年度審計委員會查核報告。

(三)110年度私募普通股執行情形報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司110年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。

(二)本公司110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司章程案。(新增)

(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)

(三)辦理減資彌補虧損案。(新增)

(四)辦理現金私募普通股案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/03/22

12.停止過戶截止日期:111/05/20

13.其他應敘明事項:無。