【公告】沛亨董事會決議召開110年度股東常會事宜(增加召集事由)

日 期：2021年03月19日

公司名稱：沛亨 (6291)

主 旨：沛亨董事會決議召開110年度股東常會事宜(增加召集事由)

發言人：黃子瑋

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/19

2.股東會召開日期:110/05/13

3.股東會召開地點:新竹科學園區力行一路1號

(矽導研發中心會議室)

4.召集事由一、報告事項:

（一）109年度營業報告。

（二）109年度審計委員會查核報告。

（三）修訂本公司「董監事及經理人道德行為準則」案。

（四）修訂本公司「誠信經營守則」案。

（五）審計委員會就與東荃科技股份有限公司股份轉換案之審議結果報告。(新增)

5.召集事由二、承認事項:

（一）本公司109年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。

（二）本公司109年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

（一）修訂本公司章程案。

（二）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

（三）修訂本公司「背書保證作業程序」案。

（四）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

（五）修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

（六）辦理現金增資私募普通股案。(新增)

（七）以增資發行新股方式與東荃科技股份有限公司進行股份轉換討論案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/03/15

11.停止過戶截止日期:110/05/13

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無。