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【公告】沅聖改選董事(含獨立董事)名單
日 期：2020年06月05日
公司名稱：沅聖 (6638)
主 旨：沅聖改選董事(含獨立董事)名單
發言人：杜東勝
說 明：
1.發生變動日期:109/06/05
2.舊任者姓名及簡歷:
一、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 朱復銓
(1)樺漢科技(股)公司 董事長暨執行長
(2)瑞祺電通(股)公司 董事長暨執行長
(3)樺緯物聯(股)公司 董事長暨執行長
(4)蘇州樺漢科技有限公司 董事長
(5)威霸科技(股)公司 董事長暨執行長
(6)AIS Cayman Technology Group 董事長暨執行長
(7)樺成國際投資(股)公司 董事
(8)帆宣系統科技(股)公司 董事
(9)樺鼎精密機械(股)公司 董事
(10)超恩(股)公司 董事
(11)S&T AG 董事
(12)香港樺樂電子有限公司 董事
二、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 樓朝宗
(1)鴻海精密工業(股)公司經營管理 副總經理
(2)樺成國際投資(股)公司 董事長
(3)樺鼎精密機械(股)公司 董事長
(4)樺鼎精密機械(開曼)股份有限公司 董事長
(5)Ennoconn Investment Holdings Co., Ltd 董事長
(6)佛山市樺成投資有限公司 董事長
(7)樺恩投資有限公司 董事長
(8)帆宣系統科技(股)公司 董事
(9)瑞祺電通(股)公司 董事
(10)香港創新系統整合有限公司 董事
(11)世鈞國際投資有限公司 董事
(12)蘇州樺漢科技有限公司 董事
(13)香港樺樂電子有限公司 董事
(14)沅聖科技(深圳)有限公司 董事長
三、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 杜東勝
(1)KEENEST ELECTORINC CORP. 法人代表
(2)日榮工業(股)公司 法人代表
四、董事 梁徽彬
(1)秀育企業(股)公司 董事長
(2)國健開發建設(股)公司 董事長
(3)瑄徽投資(股)公司 董事長
(4)LONG WIN LIMITED 董事
(5)GOODTEK LIMITED 董事
(6)UGREAT MARKETING LIMITED 董事
(7)育鴻電子(深圳)有限公司 執行董事
(8)WONDER TOP CO.,LTD. 董事
(9)東莞琦聯電子有限公司 董事長
(10)育聖光電(深圳)有限公司 執行董事
(11)ALPHA SPRINT LTD. 董事
(12)深圳冠順網絡科技有限公司 董事長
(13)HEROIC POWER LIMITED.董事
(14)眾經電子(股)公司 董事長
(15)祐鈺生物科技(股)公司 董事長
(16)晉江兆泰機械工業有限公司 董事長
五、獨立董事 鄭戊水
(1)國泰世華銀行(柬埔寨)(股)公司 獨立董事
(2)國泰世華銀行(中國)有限公司 獨立董事
六、獨立董事 賴俊年
(1)信昶科技(股)公司 董事長
(2)信祥(股)公司 董事
七、獨立董事 范士岡
(1)國立台灣大學 機械工程學系教授
(2)美國堪薩斯州立大學 機械與核工程系教授
3.新任者姓名及簡歷:
一、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 朱復銓
(1)樺漢科技(股)公司 董事長暨執行長
(2)瑞祺電通(股)公司 董事長暨執行長
(3)樺緯物聯(股)公司 董事長暨執行長
(4)蘇州樺漢科技有限公司 董事長
(5)威霸科技(股)公司 董事長暨執行長
(6)AIS Cayman Technology Group 董事長暨執行長
(7)樺成國際投資(股)公司 董事
(8)帆宣系統科技(股)公司 董事
(9)樺鼎精密機械(股)公司 董事
(10)超恩(股)公司 董事
(11)S&T AG 董事
(12)香港樺樂電子有限公司 董事
二、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 樓朝宗
(1)鴻海精密工業(股)公司經營管理 副總經理
(2)樺成國際投資(股)公司 董事長
(3)樺鼎精密機械(股)公司 董事長
(4)樺鼎精密機械(開曼)股份有限公司 董事長
(5)Ennoconn Investment Holdings Co., Ltd 董事長
(6)佛山市樺成投資有限公司 董事長
(7)樺恩投資有限公司 董事長
(8)帆宣系統科技(股)公司 董事
(9)瑞祺電通(股)公司 董事
(10)香港創新系統整合有限公司 董事
(11)世鈞國際投資有限公司 董事
(12)蘇州樺漢科技有限公司 董事
(13)香港樺樂電子有限公司 董事
(14)沅聖科技(深圳)有限公司 董事長
三、樺成國際投資股份有限公司法人代表人 杜東勝
(1)KEENEST ELECTORINC CORP. 法人代表
(2)日榮工業(股)公司 法人代表
四、董事 梁徽彬
(1)秀育企業(股)公司 董事長
(2)國健開發建設(股)公司 董事長
(3)瑄徽投資(股)公司 董事長
(4)LONG WIN LIMITED 董事
(5)GOODTEK LIMITED 董事
(6)UGREAT MARKETING LIMITED 董事
(7)育鴻電子(深圳)有限公司 執行董事
(8)WONDER TOP CO.,LTD. 董事
(9)東莞琦聯電子有限公司 董事長
(10)育聖光電(深圳)有限公司 執行董事
(11)ALPHA SPRINT LTD. 董事
(12)深圳冠順網絡科技有限公司 董事長
(13)HEROIC POWER LIMITED.董事
(14)眾經電子(股)公司 董事長
(15)祐鈺生物科技(股)公司 董事長
(16)晉江兆泰機械工業有限公司 董事長
五、獨立董事 鄭戊水
(1)國泰世華銀行(柬埔寨)(股)公司 獨立董事
(2)國泰世華銀行(中國)有限公司 獨立董事
六、獨立董事 賴俊年
(1)信昶科技(股)公司 董事長
(2)信祥(股)公司 董事
七、獨立董事 范士岡
(1)國立台灣大學 機械工程學系教授
(2)美國堪薩斯州立大學 機械與核工程系教授
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
5.異動原因:任期屆滿全面改選。
6.新任董事選任時持股數:
一、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 朱復銓:25,306,832股
二、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 樓朝宗:24,361,496股
三、董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 杜東勝:23,555,061股
四、董事 梁徽彬:22,351,929股
五、獨立董事 鄭戊水:19,141,903股
六、獨立董事 賴俊年:19,141,894股
七、獨立董事 范士岡:19,141,894股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/09/29~109/09/28
8.新任生效日期:109/06/05
9.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
10.其他應敘明事項:無。
